老牌国际利来[中国区]·利来国际老牌

收到市审计局审计报告后,我公司对审计发现的问题认真进行了研究分析，并采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下：

一、贯彻执行党和国家、省、市经济方针政策和决策部署方面

整改措施：一是不断突出绿色发展的目标，强化考核指标，拓展和完善绿色项目投资渠道，推动绿色利来老牌国际官网发展。二是不断加大广州市国企创新投资基金项目投资力度，通过推动子基金遴选组建和直投基金投资等措施完成整改。

二、企业发展战略规划的制定、执行和效果方面

整改措施：一是将目标任务列入重点工作计划和发展战略，加快推进下属企业上市进度。二是推进区级基金加快备案、组建团队、加快投资、加强考核，落实资金使用。

三、重大经济事项的决策、执行和效果方面

整改措施：一是深化投资管理体系改革，强化投资项目集中管理，健全投资决策体系，下属企业投资项目均需报集团公司审批。二是加强投资项目专业评审，全面强化对投资项目的风险合规管控。三是完善追责问责机制，进一步加强违规经营投资责任追究工作。

四、企业法人治理结构的建立、健全和运行，内部控制制度的制定和执行方面

整改措施：一是督促企业依法依规开展业务，强化合规管理，加强合规风险报告机制建设。二是不断完善企业投资管理、风险管理、业务支出等内控制度，加强投资决策程序管理，完善风险控制委员会工作细则，规范业务接待标准和程序，全面加强对下属企业的监管力度。

五、企业财务收支的真实、合法和效益方面

整改措施：已按审计意见并根据实际情况补计提减值准备，规范会计核算。

六、风险管控方面

整改措施：一是加强风险管理体系建设，不断完善风控制度，落实外派风控总监机制，强化风险提前预警和监测机制，督促相关企业加强投前投后管理。二是优化风控合规考核指标，细分“风险管控类”和“法律合规类”考核指标并明确考核比重，督促下属企业加强风险管控和合规经营。

七、落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定方面

整改措施：完善财务管理、业务支出、薪酬管理等制度，严格执行因公出国（境）审批制度，规范差旅费支出和因公外出管理，按审计意见要求，收回违规发放的高温补贴，纠正下属企业相关人员兼职取酬的行为。

特此公告

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                                                          2021年1月13日